证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-165
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述大约
首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担个别及连带背负。
紧迫内容请示：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售要求而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内申诉并本质回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成从头使回售权。
? 风险请示：投资者遴荐回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。轨则现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者驻防风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第四次临时鼓励大会，分辨审
议通过了《对于部分募投形态调整投资限制、结项并将节余召募资金遥远补充流
动资金的议案》。证据《天创前锋股份有限公司公诞生行可调整公司债券召募说
明书》（以下简称“《公诞生行可调整公司债券召募说明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》《可调整公司债券处理主义》《上海
证券往复所股票上市法律证明》和公司《公诞生行可调整公司债券召募说明书》，就
回售关连事项向合座“天创转债”捏有东说念主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金运用的本质情况与公司在召募
说明书中的应允比较出现首要变化，且证据中国证监会的相干法律证明被视作变调募
集资金用途或被中国证监会认定为变调召募资金用途的，可调整公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的沿路或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可调整公司债券捏有东说念主不错在回售申诉期内
进行回售，在回售申诉期内不本质回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计议公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东说念主捏有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计议设施，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的请示
“天创转债”捏有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调整公司债券。“天创转债”
捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉武艺
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。哄骗回售权的可
转债捏有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售申诉，方
向为卖出，回售申诉经阐发后弗成毁掉。
若是申诉当日未能申回报捷，可于次日连接申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付设施
公司将按前款法律证明的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的关连业务法律证明，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、 回售期间的往复
“天创转债”在回售期间将连接往复，但罢手转股。在清除往翌日内，若“天创
转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可调整公司债券畅通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将连接往复，待回售期已毕后，公司将深入相干公告，在公告三个往翌日后
“天创转债”将罢手往复。
四、 风险请示
可转债捏有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。端原本公告密出前的终末一个往翌日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主遴荐回售可能会带来亏欠，敬请
可转债捏有东说念主善良遴荐回售的投资风险。
五、 意象形态
意象部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
